Blanchiment: la société »Saint-Louis Sea Production » épinglée La société «Saint-Louis Sea Production», spécialisée dan s la transformation et l'exportation de produits…
Blanchiment d’argent : Le Sénégal sur la « liste grise » Le Sénégal figure en bonne place sur la "liste grise" du Groupe d'action financière (Gafi) pour ses manquements…
Soupçons de blanchiment : Le procureur hérite de 12 rapports de la Centif Pour l’année 2019, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a transmis au parquet…
Affaire de l’ancien président du Barça : Les ramifications sénégalaises En prison depuis le 23 mai 2017, Alexandre Rosell i Feliu, ou Sandro Rosell pour le monde du football, est de…
Escroquerie : 4 associés jugés pour blanchiment d’argent Arrêtés en décembre 2017 à la frontière sénégalo-gambienne plus précisément à Karang, quatre malfaiteurs en…
Justice : Aïda Ndiongue pas tout à fait blanchie Alors que la commission d'instruction de la Cour de la Crei a fini de blanchir l'ex sénatrice Aïda Ndiongue,…
Rapport Centif: Blanchiment au cœur du Cadastre Condamné pour enrichissement illicite par la Cour de répression de l’enrichissement illicite, Tahibou Ndiaye vit…
Rapport de la Centif : MDL et Sabodola Mining piochent dans le blanchiment Le rapport de la Centif obtenu par Libération révèle des opérations à l’origine de la déclaration de soupçon…